11 июня 2021 • 15:25
879

Подписан закон о совершенствовании контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства

Владимир Путин подписал закон, который совершенствует контроль за соблюдением норм антикоррупционного законодательства.

Документ вводит дистанционные методы мониторинга за исполнением законов в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Контрольные мероприятия, согласно новым нормам, будут проводиться с учетом риск-ориентированного подхода, который предполагает отнесение деятельности организаций, проводящих операции с денежными средствами и другим имуществом, а также ИП, к определенной категории риска в плане несоблюдения требований, установленных законодательством. В этой категоризации будут учтены результаты дистанционного мониторинга, а также национальной и секторальной оценки рисков.

Деятельность по выявлению и предотвращению рисков будут вести уполномоченные органы во взаимодействии с госорганами, Центробанком, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов России, СРО аудиторов при участии организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами.

Напомним, Государственная Дума приняла этот законопроект в третьем чтении 2 июня.

В ЭФИРЕ  |  Сейчас: Спецрепортаж | Далее в 10:10: Это что такое?