Комитет ГД поддержал законопроект о создании «антиотмывочной» платформы
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал ко второму чтению законопроект о создании на базе Центробанка платформы «Знай своего клиента». На пленарное заседание документ может быть вынесен 7 декабря.
С помощью платформы «Знай своего клиента» банки смогут в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.
ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий).
«За счет более точечного и ориентированного взаимодействия банков с клиентами повысится эффективность противолегализационных систем кредитных организаций, что обеспечит дальнейшее снижение объемов подозрительных операций в банковском секторе без ущерба реальному сектору экономики»,
Ранее Анатолий Аксаков заявил о рисках для банковской системы из-за пересмотра кредитных договоров.
