Законопроект об упрощении обмена поврежденных банкнот одобрен ко II чтению
Комитет по финансовому рынку поддержал и рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, который увеличивает порог при идентификации физических лиц вовремя операций по обмену банкнот.
Документ подготовили депутаты Госдумы седьмого созыва, в первом чтении документ был принят 1 июня. Изменения предлагается внести в статью 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Речь идет о том, чтобы увеличить порог, когда проводится идентификация лиц, при обмене одних купюр на другие, как правило, попорченные купюры на соответствующие купюры, не только купюры, [банкноты] денежного номинала на [банкноты], по качеству соответствующие для оборота. Ну и одновременно предусматривается с 15 тысяч порог увеличивается до 40 тысяч»,
Также документ определяет, что при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, может быть проведена упрощенная идентификация клиента — физического лица.
Документом предлагается не проводить идентификацию физических лиц, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при осуществлении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей. В случае проведении операций на сумму от 40 тысяч до 100 тысяч будет осуществляться упрощенная идентификация клиента.
«Этот законопроект [разработан] для того, чтобы упростить проведение соответствующих операций физическим и юридическим лицами. С Росфинмониторингом мы его согласовали»,
