Управляющие иностранных структур будут уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках

Государственная Дума поддержала во втором чтении законопроект, который регулирует деятельность доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

Документом закрепляется в законодательстве понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и понятие «протектор». Таковыми будут признаваться лица, которые управляют денежными средствами или иным имуществом иностранной структуры и лица, контролирующие его.

Также проектом закона вводится обязанность организаций, которые проводят операции с денежными средствами, до приема на обслуживание траста или другой иностранной структуры устанавливать персональные данные их протектора, если таковые имеются. Клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять организации информацию о своем статусе.

Доверительным собственникам иностранных структур вменяется обязанность идентифицировать клиентов и их представителей, устанавливать информацию о них, замораживать денежные средства и иное имущество, организовывать внутренний контроль, хранить информацию о своих клиентах и уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и финоперациях.