Таможенникам могут позволить проводить проверки по делам о выводе капиталов за рубеж
Таможенным службам могут позволить проводить первичные проверки и дознание по вопросам вывода капиталов за рубеж, говорится в документах к принятому Госдумой во II чтении законопроекте. Согласно пояснительной записке, речь идет о нарушениях, связанных с выводом капитала за рубеж, уклонением от репатриации средств в иностранной валюте или валюте РФ и совершением переводов на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Внесение предлагаемых изменений в действующее уголовно- процессуальное законодательство позволит таможенным органам осуществлять дознание по выявленным ими преступлениям указанной категории. В то же время законопроектом предусмотрено сохранение возможности предварительного следствия следователями органа, выявившего эти преступления,
Аналогичная система уже работает в отношении предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях в части контрабанды наличных денежных средств и денежных инструментов, указано в пояснительной записке.
