Росфинмониторинг усилит контроль операций с картами иностранных банков
Росфинмониторинг обновил список стран, переводы из которых подлежат контролю. Теперь информация будет доступна в личных кабинетах филиалов иностранных банков на сайте и разослана по электронной почте в течение пяти рабочих дней после обновления. Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») объяснил, что данное решение вызвано тем, что в последнее время правонарушители ищут новые способы финансирования сомнительных операций, в том числе связанных с преступной и террористической деятельностью.
Очевидно, что здесь нужен дополнительный контроль. Необходимо перекрывать все эти потоки, и мы будем этим заниматься в рамках борьбы с преступными элементами и террористическими группами,
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Росфинмониторинг получит доступ к сведениям о переводах денежных средств, совершаемых с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и национальной платежной системы «Мир».