Росфинмониторинг получит право осуществлять проверки дистанционно

Государственная Дума поддержала во втором чтении поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроектом предусматривается закрепление понятия «национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (национальная оценка рисков)». Национальная оценка рисков будет проводиться в соответствии с рекомендациями, утвержденными Росфинмониторингом.

В свою очередь Росфинмониторинг совместно с надзорными органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов РФ, СРО аудиторов на основании отдельных соглашений определит объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления контроля через личные кабинеты.

Закрепляется в законодательстве и порядок проведения Росфинмониторингом дистанционного мониторинга в целях выявления риска несоблюдения требований закона, нормативно-правовых актов РФ и Центробанка.

При организации надзора будет применяться риск-ориентированный подход, предусматривающий отнесение деятельности подконтрольных лиц к определенному уровню риска. Таким образом в законодательстве определят сферы, которые являются менее рискованными с точки зрения отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и более рискованными. Исходя их уровня риска, контролирующими органами будут применяться те или иные подходы.

Планируется, что федеральный закон вступит в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования.