Принят закон о приведении норм РФ по борьбе с финансированием терроризма в соответствие с требованиями ФАТФ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на приведение законодательства РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствие с Рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим обязательный характер в силу решений Совета безопасности ООН.

Законопроектом предлагается установить обязанность применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций или физлиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (незамедлительно, не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН соответствующих решений.

Документ также определяет порядок отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций или физических лиц, включенных в перечни Совета Безопасности ООН: меры отменяются незамедлительно после исключения организации или физического лица из соответствующих перечней, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения.

Предусматривается обязанность финансовых организаций проводить проверки наличия среди своих клиентов организаций и физлиц, включенных в перечни Совета Безопасности ООН, не реже чем один раз в три месяца, и информировать о результатах таких проверок Росфинмониторинг.

Документ определяет случаи, при которых физлицо или организация, включенные в перечни Совета Безопасности ООН, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Также в ряд федеральных законов вносятся изменения, уточняющие основания, в соответствии с которыми физическое лицо или организация, включенные в перечни Совета Безопасности ООН, не вправе осуществлять определенные виды деятельности юрлица или профессиональную деятельность физического лица, а также осуществлять въезд в РФ