Принят закон о доверительных собственниках для борьбы с отмыванием денег

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который вводит понятие «доверительный собственник иностранной структуры без образования юридического лица» для борьбы с отмыванием денег.

Документ подготовило Правительство России. Изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно законопроекту доверительный собственник иностранной структуры без образования юридического лица – это физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства, на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юридического лица наделено правом осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода, в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей.

Также предлагается установить понятие «протектор». Протектором может выступать физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица или в соответствии с ее личным законом наделено правом контролировать действия доверительного собственника иностранной структуры без образования юридического лица или участвовать в деятельности такой иностранной структуры.

Полномочия протектора чаще всего определяются договором об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица. К таким полномочиям могут относиться утверждение изменений в договор, отстранение доверительного собственника от деятельности, связанной с управлением денежными средствами или иным имуществом, и назначение нового доверительного собственника, добавления и исключения выгодоприобретателей по договору об учреждении иностранной структуры без образования юридического лица, принятие решения о прекращении деятельности иностранной структуры без образования юридического лица и иные полномочия. Поэтому определить исчерпывающий перечень полномочий протектора не представляется возможным.

Предлагаемые изменения также уточняют обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию своего статуса доверительного собственника иностранной структуры без образования юридического лица, а также вводит обязанность для доверительных собственников иностранной структуры без образования юридического лица при приеме на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте, применять меры по замораживанию денежных средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов.