Луговой заявил о необходимости ужесточить наказание за дропперство
Несмотря на законодательные меры, принимаемые Государственной Думой, проблема дропперства продолжает обостряться и достигла критических масштабов, заявил на пленарном заседании замглавы Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).
Он отметил, что, по минимальным оценкам, в этой деятельности участвует более 2 миллионов человек, а до 30 % этих лиц — граждане Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Таким образом, фактически сформировалась теневая система платежей.
Мы предлагаем внести отдельную норму, предусматривающую уголовную ответственность для сотрудников банков, которые содействуют организаторам схем с использованием дропов. Без сотрудников банков это сделать невозможно. Кто-то по халатности, а кто-то умышленно участвует в организованных преступных группах, и сплошь и рядом выдают карточки. Если сотрудники банка будут знать, что им грозит реальный срок, трижды подумают,
Также, по его словам, нужно установить лимиты на количество банковских счетов для мигрантов. В частности, банкам следует открывать счета только на основании заграничных паспортов, поскольку в настоящее время существует практика открытия счетов мигрантам на основе внутренних документов иностранных государств, которые наши финансовые учреждения не могут проверить на подлинность.
Необходимо связывать ИНН физического лица с любыми банковскими операциями. Недавно представителям ЦБ было озвучено предложение о необходимости требования ИНН при открытии любого банковского счета. Поддерживаем это предложение, но считаем недостаточным. Необходимо, чтобы и каждый перевод с помощью платежной карты сопровождался указанием ИНН отправителя и получателя,
В заключение он отметил, что данные меры помогут создать прозрачность, которой сейчас нет, и позволят отслеживать реальное движение денежных средств.
