Лотерейные выигрыши могут подпасть под антиотмывочное законодательство

Законопроект, подразумевающий ведение контроля над деятельностью организаций, проводящих лотереи, в соответствии с законодательством о противодействии легализации доходов, извлеченных незаконных способом, получил одобрение Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Документ будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 10 декабря.

Согласно поправкам в законодательстве, операторы лотерейных розыгрышей будут отнесены к организациям, проводящим операции с денежными средствами, что позволит предъявлять им аналогичные требования по закону о противодействии отмыванию доходов. Кроме того, правовыми нормами будет установлено требование к идентификации победителя лотереи. Выдача денежного приза без установления личности участника лотереи будет возможна только в случае, если выигрыш составит менее 15 000 рублей.  

Организации, проводящие лотереи, будут вправе перепоручить идентификацию получателя выигрыша кредитным компаниям, оператору связи, а также организации федеральной почтовой связи.

Ранее член Комитета по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов рассказал о необходимости наделить Федеральную налоговую службу правом на выявление лиц, организующих проведение лотерей с нарушением закона.

Смотрите также