Лотерейные выигрыши могут подпасть под «антиотмывочное» законодательство

Законопроект, устанавливающий контроль за деятельностью лотерейных операторов, как это предусмотрено законом о противодействии легализации доходов, извлеченных незаконных способом, прошел второе чтение в Государственной Думе во вторник, 18 февраля.

В случае принятия документа в третьем чтении организации, проводящие лотереи, будут приравнены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами.

Данная норма даст право предъявлять таким компаниям аналогичные требования, закрепленные в законе о противодействии отмыванию доходов. Кроме того, в законодательстве будет закреплен порядок проведения идентификации личности получателя денежного выигрыша. При сумме выигрыша более 15 000 рублей победителю придется пройти процедуру установления личности.

При этом лотерейные операторы смогут перепоручать идентификацию таких лиц кредитным организациям, операторам связи, а также организациям федеральной почтовой связи.

Ранее член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Михаил Щапов подчеркнул, что требуется отрегулировать законодательство в части процедуры выявления лиц, организующих проведение лотерей с нарушением закона.