Доверительных собственников иностранных структур обяжут уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который регулирует деятельность доверительного собственника иностранной структуры без образования юридического лица.

Законопроект вводит в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» и понятие «протектор». Это, соответственно, лицо, которое управляет денежными средствами или иным имуществом иностранной структуры и лицо, которое его контролирует.

Документ обязывает организации, которые проводят операции с денежными средствами, до приема на обслуживание траста или другой иностранной структуры устанавливать персональные данные их протектора, если таковые имеются. Клиенты, в свою очередь, обязаны предоставлять организации информацию о своем статусе.

Доверительным собственникам иностранных структур вменяется обязанность идентифицировать клиентов и их представителей, устанавливать информацию о них, замораживать денежные средства и иное имущество, организовывать внутренний контроль, хранить информацию о своих клиентах и уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках и финоперациях.