18 декабря 2018 / 11:37
709
Время чтения ~51 секунда

Банки обязали сообщать об операциях с картами зарубежных кредитных организаций

Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий банки информировать Росфинмониторинг обо всех операциях по снятию наличных денег с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в ряде государств.

Конкретный перечень таких организаций определит Росфинмониторинг.

Как ранее заявлял первый зампред Комитета по финансовому рынку, депутат от фракции «Единая Россия» Игорь Дивинский, в этот список с высокой вероятностью попадут страны, где террористические организации наиболее активны, например, Ирак, Афганистан.

Отмечается, что новое требование не распространится на российские «дочки» иностранных банков.

Данный документ позволит анализировать финансовые потоки, что поможет своевременно выявлять и пресекать схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.  

Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесло Правительство РФ. 

Сейчас кредитные организации информируют Росфинмониторинг только об операциях на сумму свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Добавить в избранное
Рекомендуемое по этой же теме
25 апреля 2021
Топ ярких цитат Владимира Жириновского
20 ноября 2019
Спикер Госдумы поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
14 марта 2019
Володин предложил пригласить представителей Минздрава ко II чтению проекта о дефибрилляторах
Партнер: СМИ2
Вот что знал Хусейн перед самой казнью
Мгновенный ответ РФ на попытки НАТО испытать страну на прочность
Как убивали семью под Омском: неожиданное признание соседа
Нашли останки в доме матери пропавшей под Новгородом девочки
Партнер: Lentainform
Эфир