Аксаков поддержал решение ЦБ РФ о расширении перечня признаков мошеннических операций

По итогам прошлого года у граждан РФ мошенники украли около 16 млрд рублей, поэтому расширения перечня признаков мошеннических операций со стороны ЦБ РФ является правильным решением. Об этом в беседе с корреспондентом «Дума ТВ» сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» Анатолий Аксаков.

Зачастую они переводили деньги сами под психологическим давлением. Ну и, к сожалению, такое давление оказывали люди, которые либо сами имеют неблаговидную историю, либо их используют. То есть те люди, которые были замечены в каких-то неблаговидных делах, на них открываются счета, заводятся платежные карты, 

сказал он. 

Далее, по словам депутата,  эти счета используются для того, чтобы транзитом прогонять через них деньги граждан. 

Ну и, естественно, такие лица должны быть под особым контролем из операций, которые проводятся по их счетам тоже под особым контролем. Поэтому правильное решение для того, чтобы максимально ограничить, оградить наших граждан от сомнительных операций, которые проходят по счетам сомнительных лиц, 

резюмировал парламентарий. 

Ранее ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций. Как сообщили в пресс-службе регулятора,  должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции.

Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ Банка России. 

Кроме того, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность.