Аксаков: крупные переводы только самому себе не сочтут подозрительными
Переводы крупных сумм самому себе не будут считаться подозрительными, если в тот же день клиент банка не осуществляет перевод средств другому лицу, которому ранее в течение полугода не переводил деньги. Об этом заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Парламентарий подчеркнул, что Центробанк четко обозначил это условие: только одновременное выполнение двух операций – перевод средств самому себе и затем перевод другому человеку – может восприниматься как признак мошенничества.
Перевод своего вклада из одного банка в другой не подпадает под ситуацию, описанную представителем Банка России, поэтому новшество не должно помешать банковским клиентам проводить обычные операции. Регулятор вводит такие правила на основе данных о реальных случаях мошенничества, очевидно, эта мера направлена против конкретной преступной схемы,
По его мнению, уточнение критериев должно способствовать более эффективной борьбе со злоумышленниками, и он заверил, что законодатели полностью поддерживают эту инициативу.