Госдума уточнит перечень лиц, которые смогут проводить упрощенную идентификацию

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которым устраняется правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента - физлица и расширяет перечень лиц, которые могут проводить эти идентификацию.

Поправки, в частности, вносятся в статью 7 п. 1.12 «антиотмывочного» закона, в котором прописываются возможные способы идентификации гражданина.

На сегодняшний день там закрытый перечень компаний, которые могут ее проводить - банки, НПФ, профучастники, операторы инвестиционной платформы, МФО, УК, страховые организации.

В пояснительной документации указано, что по тексту антиотмывочного закона есть еще ряд организаций, которые могут проводить упрощенную идентификацию. Это (на основе поручения кредитной организации) организации федеральной почтовой связи, банковские платежные агенты, а также операторы связи. В перечне присутствует и оператор информационной системы по выпуску или обмену цифровых финансовых активов (ЦФА).

В подготовленной авторами инициативы поправке уточняется, что упрощенную идентификацию смогут проводить организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом и имеют в соответствии с «антиотмывочным» законом право проводить упрощенную идентификацию как напрямую, так и через поручительство.

Проект закона направлен на устранение правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента,

говорится в пояснительной записке.

В случае принятия документ вступит в законную силу через 10 дней после официального опубликования.