Банки обяжут сообщать в Росфинмониторинг информацию о финансовых операциях людей, подозреваемых в финансировании экстремизма

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает банки предоставлять по запросу Росфинмониторинга информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма.

Разработка законопроекта окажет в целом положительное влияние на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности».

Учитывая, что вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выведены из-под действия Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» по аналогии из сферы его применения также выводятся отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований по линии противодействия финансированию экстремисткой деятельности.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2025 года.