Банки обяжут отчитываться об операциях с драгметаллами

Государственная Дума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает, что банки должны будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о сделках с драгоценными металлами и камнями. Это поможет уменьшить количество незаконных операций с этими ценностями.

Банки обяжут уведомлять о транзакциях юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, на сумму более 1 миллиона рублей. Также они должны будут отчитываться о своих операциях с драгметаллами и алмазами физлицам и юрлицам/ИП за наличный или безналичный расчет на эту сумму. Законопроект запрещает списание средств с банковского счета юрлица или ИП без учета в ГИИС ДМДК.

В дополнение к этому, предлагается освободить физических лиц от обязательного контроля за получением средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также за внесением наличных средств в уставный капитал организации.

Однако отмена обязательного контроля не означает, что эти операции не будут анализироваться на предмет возможного отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.